नयी दिल्ली , जनवरी 13 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रायपुर जोनल कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) से जुड़े अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क की जांच के तहत 21.45 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।
ईडी अधिकारी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में 98.55 लाख रुपये की चल संपत्तियां और 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इन अचल संपत्तियों में आवासीय मकान, व्यावसायिक दुकानें, कृषि भूमि और लग्ज़री अपार्टमेंट शामिल हैं, जो भारत और दुबई में स्थित हैं। इनकी कुल कीमत 20.46 करोड़ रुपये आंकी गई है।
ईडी ने यह पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) जांच छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच में एक बड़े अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जो टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड365 और लेज़र247 जैसे डोमेन नामों के जरिए गैरकानूनी सट्टेबाजी सेवाएं प्रदान कर रहा था।
यह नेटवर्क "पैनल/ब्रांच" फ्रेंचाइज़ी मॉडल पर काम करता था, जिसे सहयोगियों द्वारा संचालित किया जाता था, जबकि इसके मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से इस पूरे ऑपरेशन को संचालित कर रहे थे।
जांच में यह भी सामने आया कि प्रमोटर कुल मुनाफे का 70-75 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखते थे, जबकि शेष राशि पैनल ऑपरेटरों को दी जाती थी। अवैध आय (पीओसी) को हजारों 'म्यूल' या 'डमी' बैंक खातों के जरिए परत-दर-परत घुमाया गया, जो अनजान लोगों के केवाईसी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर खोले गए थे।
अब तक ईडी इस मामले में 175 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। जारी जांच के दौरान लगभग 2,621 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां जब्त, फ्रीज़ या कुर्क की जा चुकी हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित