रांची , मार्च 25 -- झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रांची जोनल कार्यालय ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) से जुड़े 3.89 करोड़ रुपये के घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल की है।
ईडी ने 24 मार्च को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के सेक्शन 45 और सेक्शन 44 के तहत स्पेशल जज, सीबीआई-कम-स्पेशल जज अंडर पीएमएलए, रांची के सामने छह आरोपियों सुनील कुमार (तत्कालीन एग्जीक्यूटिव, केवीआईसी रांची), अमन कुमार, शाहिल, सुश्री प्रिया, बिनोद कुमार बैठा (तत्कालीन सीनियर एग्जीक्यूटिव (एडमिन एंड एचआर), केवीआईसी रांची), और बंकू निषाद के खिलाफ़ पीएमएलए, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (पीसी) फ़ाइल की है।
ईडी ने सीबीआई, एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी), रांची द्वारा रजिस्टर्ड एफआईआर और आरोपियों के खिलाफ़ आईपीसी, 1860 और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, चीटिंग, फॉर्जरी और क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अपराधों के लिए फ़ाइल की गई चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला रांची में केवीआईसी स्टेट ऑफिस में सरकारी फंड की सिस्टमैटिक हेराफेरी से जुड़ा है, जिसमें सुनील कुमार ने अपने रिश्तेदारों और सह-आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाईं - जिसमें एक शेल कंपनी भी शामिल है जो एक जाली सीआईएन के तहत काम कर रही थी और खादी रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम (केआरडीपी) के तहत मंजूर हुए लगभग 3.89 करोड़ रुपये के फंड को बिना कोई असली काम किए अपने रिश्तेदारों के पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सह-आरोपियों के रिश्तेदारों ने अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल सरेंडर कर दिए और खाली चेक पर साइन किए, जिससे जानबूझकर प्रॉक्सी अकाउंट के जाल के ज़रिए क्राइम से हुई कमाई को हासिल करने, कब्ज़ा करने और लेयरिंग करने में मदद मिली।
ईडी की जांच में पता चला कि क्राइम से हुई कमाई को कमर्शियल वेंडरों को पेमेंट के ज़रिए लेयरिंग किया गया और बाद में सुनील कुमार की पत्नी के नाम पर रांची के ओरमांझी में खरीदी गई अचल संपत्तियों में मिला दिया गया, जिसमें असली बिक्री की कीमत को जानबूझकर रजिस्टर्ड डीड डॉक्यूमेंट्स में सिस्टमैटिक अंडरवैल्यूएशन के ज़रिए छिपाया गया।
जांच के दौरान, 20 मार्च 2025 को पीएमएलए, 2002 के सेक्शन 17 के तहत सुनील कुमार के घर पर सर्च ऑपरेशन किया गया। ईडी ने 23 अप्रैल 2025 के पीएओ के ज़रिए लगभग 71.91 लाख रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया, जिसे बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कन्फर्म किया। इसके अलावा, क्राइम से हुई कमाई में से आश्रम कल्याण निधि न्यास ट्रस्ट, रांची को ट्रांसफर किए गए 31.11 लाख रुपये ट्रस्ट ने अपनी मर्ज़ी से निकालकर ईडी के पास जमा कर दिए। मामला स्पेशल कोर्ट में ट्रायल के लिए पेंडिंग है। आगे की जांच चल रही है।
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