नयी दिल्ली , नवंबर 24 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने हाल ही में हैदराबाद में आठ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई जयथ्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक काकरला श्रीनिवास और संबंधित संस्थाओं की जाँच का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि जनप्रिया समूह, राजा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, आर.के. रमेश, सत्य साई ट्रांसपोर्ट, श्री गायत्री होम्स और शिव साई कंस्ट्रक्शंस सहित अन्य के परिसरों पर तलाशी ली गई।
ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकी के आधार पर अपनी जाँच शुरू की थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि जयथ्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने धोखाधड़ी वाली 'प्री-लॉन्च योजनाओं' के माध्यम से खरीददारों से लगभग 60 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन वादा किए गए फ्लैट वितरित नहीं किये और ना ही पैसे वापस किये।
ईडी की जाँच में पता चला कि मेसर्स जयथ्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी कमाई गई इस आय को कई संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न खातों में डाला गया था, जिनका कोई वास्तविक व्यावसायिक संबंध नहीं था। इनमें से कई संस्थाएँ फर्जी या आवासीय पते से संचालित होती पाई गईं। यह संस्थाएं धोखाधड़ी से कमाई गयी आय को छुपाने के लिए काम करती थीं।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत की गई तलाशी में डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। अभियान के तहत बैंक खाते भी 'फ्रीज' कर दिया। जब्त की गई सामग्री में 'गैर-वितरित संपत्तियों' के रिकॉर्ड, समझौता ज्ञापन और धोखाधड़ी से कमाए गये धन के उपयोग और उसकी वर्तमान स्थिति का खुलासा करने वाले सबूत शामिल हैं।
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