नयी दिल्ली , नवंबर 17 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को कहा कि उसने वैरॉन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड मामले में भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) को 55.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
एक अधिकारी ने बताया, "ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था क्योंकि वैरॉन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों/व्यक्तियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी और अपने निजी लाभ के लिए बैंक के धन का गबन किया था।"ईडी ने सीबीआई, बीएसएंडएफसी, मुंबई द्वारा वैरॉन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड (वीएपीएल) और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई से क्रमशः 293.74 करोड़ रुपये और 401.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। जांच एजेंसी ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि केनरा बैंक द्वारा वीएपीएल की ओर से उसकी समूह कंपनी वीएसीपीएल के पक्ष में 300 करोड़ रुपये का मैनुअल लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया गया था और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बिना उचित सत्यापन के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसे भुना लिया गया था।
ईडी की जाँच से पता चला कि प्रत्येक साख पत्र के लिए भुगतान वीएपीएल, वीआईपीएल और अन्य फर्जी संस्थाओं के पक्ष में एक नया साख पत्र खोलकर किया गया था। यह प्रक्रिया पहले साख पत्र के खुलने के बाद से ही अपनाई गई है। पुराने ऋणों का भुगतान करने, वीएपीएल और समूह की कंपनियों द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए नकद ऋण दायित्व को कम करने और खातों में वृद्धि करने के लिए चक्रीय रूप से ऋण लिए गए थे। जाँच के दौरान, ईडी ने अपराध की आय (पीओसी) की पहचान की और कुल 179.27 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए दो कुर्की आदेश जारी किए।
पीएमएलए की धारा 8(8) कुर्क/जब्त की गई संपत्तियों को उनके वास्तविक स्वामियों/वैध दावेदारों और धन शोधन के पीड़ितों को वापस करने का आदेश देती है। इस प्रावधान का उपयोग उन मामलों में संपत्ति को उनके वास्तविक स्वामियों को वापस करने के लिए किया जाना चाहिए जब यह निर्धारित हो जाए कि संपत्ति अवैध तरीकों से अर्जित की गई थी, लेकिन कानूनी रूप से निर्दोष पक्षों की है।
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